上海机电股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议 公 告

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　　证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电（600835） 机电B股 编号：临2024-028

　　上海机电股份有限公司

　　第十一届董事会第五次会议决议

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第十一届董事会第五次会议的会议通知以书面形式在2024年7月24日送达董事、监事，会议于2024年7月31日以通讯表决方式召开。公司董事应到7人，实到7人，副董事长万忠培先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

　　一、因工作调动，刘平先生不再担任公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员；

　　近日收到公司董事长刘平先生递交的书面辞职报告。刘平先生因工作调动，申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事职务。

　　董事会同意刘平先生不再担任公司第十一届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务。

　　刘平先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极践行稳中求进、守正创新的高质量发展理念，为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献，董事会在此深表感谢！

　　本议案表决结果：参与表决的董事7名，同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、推选庄华先生担任公司董事长；

　　本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

　　本议案表决结果：参与表决的董事7名，同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、推选庄华先生担任公司董事会战略委员会主任委员；

　　本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

　　本议案表决结果：参与表决的董事7名，同意7票；反对0票；弃权0票。

　　四、因工作调动，卫旭东先生不再担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员；

　　卫旭东先生在公司任职期间，勤勉尽职，为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献，董事会在此深表感谢！

　　本议案表决结果：参与表决的董事7名，同意7票；反对0票；弃权0票。

　　五、推选钱益群先生为公司董事候选人；

　　本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

　　本议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　本议案表决结果：参与表决的董事7名，同意7票；反对0票；弃权0票。

　　六、因工作调动，彭勇先生不再担任公司副总经理；

　　彭勇先生在公司任职期间，勤勉尽职，为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献，董事会在此深表感谢！

　　本议案表决结果：参与表决的董事7名，同意7票；反对0票；弃权0票。

　　七、决定于2024年8月16日召开公司2024年第二次临时股东大会。

　　本议案表决结果：参与表决的董事7名，同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　上海机电股份有限公司董事会

　　二○二四年八月一日

　　附：简历

　　庄华先生：1971年出生，工商管理硕士。曾任上海日立电器有限公司市场部部长，上海海立中野冷机有限公司副总经理，上海海立集团贸易有限公司总经理，上海日立电器有限公司采购中心总监、副总裁，上海海立（集团）股份有限公司董事、总经理。现任上海机电股份有限公司董事长、总经理、法定代表人。

　　钱益群先生：1965年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海动力设备有限公司副总裁、上海电站辅机厂有限公司副总经理，上海动力设备有限公司总裁、上海电站辅机厂有限公司总经理，上海汽轮机有限公司副总裁，上海电气（601727）集团股份有限公司经济运行部副部长、市场拓展部副部长、公司集团办公室（董事会办公室）副主任。

　　证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2024-029

　　上海机电股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年8月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年8月16日 9 点 30分

　　召开地点：上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路555号）

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年8月16日

　　至2024年8月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年7月31日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过。会议决议公告于2024年8月1日刊登在本公司指定披露媒体《》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：第1项

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　凡参加会议的股东，请于2024年8月14日（9:00-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持授权委托书、委托人股东账户及受托人本人身份证）到上海市东诸安浜路165弄29号403室(纺发大楼)办理登记。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）。异地股东请于2024年8月14日前（含该日）以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。

　　六、其他事项

　　1、与会代表交通及食宿费用自理

　　2、联系地址：上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼公司证券事务部

　　邮编：200135 传真：021-68547170 电话：68546835、68546925

　　联系人：邢晖华、诸军

　　特此公告。

　　上海机电股份有限公司董事会

　　2024年8月1日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海机电股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月16日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

来源：中国证券报

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