华电能源: 华电能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料

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　　华电能源股份有限公司

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　　会议议题

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　　华电能源2024年第三次临时股东大会会议材料之一

　　关于更换公司部分董事的议案

　　各位股东：

　　根据中国华电集团有限公司中国华电人函〔2024〕173

　　号《关于调整华电能源股份有限公司董事的意见》，推荐刘

　　强先生为华电能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事

　　人选，董事候选人简历如下：

　　刘强先生，1965年出生，研究生学历，高级工程师，曾

　　任中国华电集团公司湖北分公司综合管理部副主任、主任，

　　人力资源部主任，华电湖北发电有限公司党组成员、党组纪

　　检组组长、工委主任、人力资源部主任，华电湖北发电有限

　　公司总经理、党组副书记，党委书记、董事长，现任中国华

　　电集团有限公司直属单位专职董事。截至目前，刘强先生未

　　持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实

　　际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上

　　海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》中

　　不得被提名董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会

　　及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并经公司十

　　一届十一次董事会会议审议通过，现提交股东大会审议。

　　以上议案请审议。

　　华电能源股份有限公司

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　　华电能源2024年第三次临时股东大会会议材料之二

　　关于调整公司2024年度日常关联交易

　　事项的议案

　　各位股东：

　　公司分别于2023年12月28日、2024年1月30日召开

　　十一届六次董事会、十一届第五次监事会、2024年第一次临

　　时股东大会，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联

　　交易的议案》，具体内容详见公司于2023年12月29日在指

　　定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　披露的《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》(公

　　告编号：临2023-055)。

　　为了满足公司日常生产经营、业务发展需要，现根据实

　　际情况，拟调整2024年度日常关联交易事项如下：

　　一、本次日常关联交易调整情况

　　为满足华电煤业销售区域优化管理的要求，进一步提升

　　煤炭销售定价能力，公司拟将销售煤炭业务由关联人华电煤

　　业集团运销有限公司(以下简称“华电运销”)拓展至华电

　　运销等中国华电集团有限公司(以下简称“华电集团”)所

　　属企业，全年度预计金额由51亿元调增至55亿元。

　　为保证公司发电、供暖安全稳定用煤，补充长协煤源不

　　足的结构性缺口，保障发电供热安全。公司拟向华电集团所

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　　属企业采购煤炭，全年预计发生金额2亿元。

　　公司2024年度日常关联交易调整金额和类别情况如下：

　　本次增加后预

　　占同类2024年 计金额与上年

　　关联交2024年原 2024年现上年实际发 占同类业

　　关联人业务比 1-6月实 实际发生金额

　　易类别预计金额 预计金额生金额 务比例

　　例 际发生额 差异较大的原

　　因

　　向关联华电运销等

　　公司业务发展

　　人销售华电集团所51亿元55亿元 50% 21.52亿元37.02亿元46.67%

　　需要

　　煤炭属企业

　　向关联

　　华电集团所公司业务发展

　　人采购- 2亿元 - - - -

　　属企业需要

　　煤炭

　　注：实际执行过程中公司可以对华电集团及其控制的下属子

　　公司进行不同交易类别之间的金额调剂，如实际发生总金额超过

　　预计总金额的，对超出金额按照监管规定履行必要的审批程序。

　　二、关联方情况及关联关系

　　华电集团成立于2003年4月1日，法定代表人江毅，注册

　　地址北京市西城区宣武门内大街2号，注册资金370亿元，统

　　一社会信用代码9111000071093107XN，主要业务为实业投资

　　及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织

　　电力(热力)的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建

　　设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设

　　备制造与检修；经济信息咨询；物业管理；进出口业务；煤

　　炭、页岩气开发、投资、经营和管理。截止2023年12月底资

　　产总额10,977.52亿元，净资产3,370.36亿元，净利润256.87

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　　亿元。截止2024年3月底资产总额11,126.32亿元，净资产

　　华电集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股

　　票上市规则》有关规定，华电集团及其控制的下属子公司均

　　为公司关联方。

　　公司向华电运销公司等华电集团所属企业销售煤炭的价

　　格经各方公平磋商，根据当时市场价格及情况，并参考以下

　　因素确定：

　　(1)全国产业政策与中国的行业及市场状况；

　　(2)

　　国家或地方发展和改革委员会、能源局就煤炭采购价格颁布

　　的特定指引或政策(如有)；(3)中国的地区煤炭交易所或

　　市场的现行交易煤炭市场价格，即于同一地区或其附近地区，

　　在正常商业交易情况下，按一般商业条款向独立第三方出售

　　或从独立第三方采购同等级煤炭的价格；(4)煤炭的质量，

　　以甲方出矿检验结果作为结算依据，数量检验确认以甲方矿

　　发铁路装车计量单数据作为结算依据。货物所有权自到站后

　　开始转移，标的物属于乙方所有，一切风险及损失转归乙方

　　承担。

　　公司及全资、控股子公司与华电集团所属企业采购煤炭

　　关联交易价格参照国家发改委印发的《关于进一步完善煤炭

　　市场价格形成机制的通知》(发改价格(2022)303号)文件定价

　　机制，确定价格区间，按需由双方协商议价确定。

　　三、关联交易目的和对上市公司的影响

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　　公司本次调整2024年度日常关联交易事项主要是基于

　　公司业务发展与日常经营的实际需要，公司将就上述预计发

　　生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照

　　约定执行，双方履约具有法律保障。上述关联交易的定价公

　　允，付款、收款与结算方式合理，不存在损害公司及全体股

　　东，特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项，

　　不会影响公司的独立性，不会对公司财务状况、经营成果产

　　生不利的影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

　　公司十一届十一次董事会和十一届七次监事会已审议通

　　过此议案，现提交股东大会审议。此议案涉及关联交易，请

　　中国华电集团有限公司和华电煤业集团有限公司回避表决。

　　以上议案请审议。

　　华电能源股份有限公司

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来源：证券之星

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